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標(biāo)題: 商家們注意啦！幫這種忙可能成為電詐“工具人”噢! [打印本頁]
作者: fj114 時間: 2025-2-21 10:23
標(biāo)題: 商家們注意啦！幫這種忙可能成為電詐“工具人”噢!
本帖最后由 fj114 于 2025-2-21 10:26 編輯
餐飲商家們注意啦！這種忙千萬不要幫！一不留神就會成為幫助詐騙分子洗錢的“工具人”！！！
詐騙分子這次又盯上了小吃店、餐飲店的商家，利用他們進行洗錢，不少商家“慘遭毒手”。
經(jīng)典案例
手法解析
01獲取信任
詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺尋找餐飲店商家，通過電話與商家取得聯(lián)系，并添加社交好友。通過私聊向商家下單支付餐費，并叮囑商家不用敲門打電話，將外賣放在門口或外賣桌等地即可，以此獲取商家信任。
02借口轉(zhuǎn)賬
第二天，詐騙分子會再次私聊找到商家下單，然后表示自己因限額無法轉(zhuǎn)賬，需要稍后支付餐費。第三天，然而，商家等來的是一筆大額銀行轉(zhuǎn)賬，需要商家扣除餐費轉(zhuǎn)到第三個人的賬戶。對方稱自己因為達到支付限額已無法支付，希望能夠通過銀行向商家的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，再由商家通過微信轉(zhuǎn)給指定的人。
03達成目的
出于好心和對顧客的信任，部分商家選擇了提供幫助。而正是這次幫助，讓商家無意中成為了幫助詐騙分子洗錢的“工具人”，導(dǎo)致自己的銀行卡因涉嫌洗錢而被凍結(jié)。實際上，詐騙分子發(fā)的那張因家人住院需要轉(zhuǎn)醫(yī)療費的聊天截圖，只是他們的統(tǒng)一話術(shù)，已經(jīng)在不同騙局中多次出現(xiàn)。而所謂的顧客通過銀行賬戶轉(zhuǎn)給商家的款項，就是他們通過詐騙其他人所得的贓款，讓商家提供銀行賬戶收款后再次轉(zhuǎn)出就是為了洗錢。
警方提醒
來源：平安奉節(jié)
作者: 剩斗女 時間: 2025-2-21 10:24
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